警惕比特币等虚拟货币线上洗钱

点击上方蓝字，关注观链社~来源 | 第一财经图片来源 | 视觉中国编辑 | 社长全球洗钱新动向中比较热门的是通过比特币等虚拟货币洗钱，主要通过匿名的方式进行跨境转运资金。新冠疫情发生以来，新型洗钱方式正呈现出由传统线下向线上发展的新动向。比特币等虚拟货币洗钱、跨境电商洗钱等金融犯罪风险相继发生。与此同时，反洗钱监管工作在不断加码。中国互联网金融协会在此情况下举办了“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训。会上，中互金协会副秘书长何红滢指出，当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段，多位业内专家认为，可用区 ………………………………