反洗钱合规质量欠佳，MoneyGram前首席合规官遭重罚！合规年讲合规，多学习才能少交学费，法询外汇跨境政策合规班正式上线！

蚂蚁金服刚刚花了8.8亿美元买下MoneyGram，在海外并购之路上迈出了新的一步，一时间万众瞩目。然而，近日MoneyGram前任首席合规官被罚款25万美元，并收到长达三年的禁职令。下面我们来听听看，论根本策怎么说。资料来源  论根本策当地时间2017年5月4日，美国财政部旗下的金融犯罪执法局(The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)和纽约南区美国检察官办公室(U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York)宣布，依照《银行保密法(Bank Secrecy Act, BSA)》的有关规定，他们与速汇金国际有限公司（MoneyGram International，美国的一家国际快速汇款公司，成立于1940年，总部位于德克萨斯州，）前任首席合规官托马斯·海德尔(Thomas E. Haider)达成处罚协议 -- 托马斯·海德尔同意支付2 ………………………………