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反洗钱与国际制裁研讨会 | 北京 2.15-2.16

国际业务研究院  · 公众号  · 金融  · 2019-12-30 18:13
两天时间四位讲师七大主题快速构建反洗钱与国际制裁防风险体系反洗钱、反恐融资、国际制裁、现场检查、客户身份识别、互联网金融反洗钱、国内外监管动态 法规 处罚案例自2016年4月12日国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》及2018年底中国通过FATF第四轮互评估以来,金融机构反洗钱和反恐融资监管日益严格,监管罚单层出不穷。反洗钱和反恐怖主义融资是两个既相互联系又各成体系的领域,“一行两会”和美国OFAC的监管要求彼此交织成一张密不透风的大网。课程大纲2020-2-15 周六上午讲师A  一、洗钱和恐怖主义融资:融合分野1.1洗钱和恐怖主义融资的同和不同洗钱侵害社会利益和公共秩序恐怖主义融资是国际政治纠葛互金与传统金融反洗钱同和不 ………………………………

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