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企业境外投资的新课题——实际控制人披露

国际业务研究院  · 公众号  · 金融  · 2018-02-13 14:16
原创声明 | 本文作者 金融监管研究院 专栏作者 栗子卖盒饭 。本文仅代表个人观点，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载企业境外投资的新课题——实际控制人披露栗子卖盒饭一直以来，实际控制人（ultimate beneficiary owner, UBO）是金融机构和某些特定非金融机构（如房地产企业和第三方支付机构）在客户身份识别时，必须要获取和辨析的重要信息。《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）对之进行了清晰的定义，不过却使用“受益所有人”的概念。在中国现行关于企业境外投资的法律和监管框架之下（商务部《境外投资管理办法》、国家发改委《企业境外投资管理办法》），在对境内投资主体的境外投资 ………………………………

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