案例 | 一条线索牵出百万税案

2020年11月12日，国家税务总局天柱县税务局接到天柱县公安局移送的一份问题线索函，该函反映天柱县自然人胡某某、曾某某等人放贷获利800余万元，这些贷款获利可能存在未按规定申报缴纳税款的问题，建议天柱县税务局进行调查核实。天柱县税务局意识到这一线索的重要性和特殊性，迅速召集风险管理股、税政股等部门开展线索问题研判，抽调业务骨干组成专项工作组开展案件查办，协助公安机关进一步查清案情。多管齐下，锁定证据专项工作组在从天柱县公安局调取的证据材料中发现，放贷人胡某某、曾某某等人以月息2.5分至3分不等将款项借给袁某某、杨某某、冉某某等人用于房地产开发。专项工作组进一步对胡某某、曾某某等放贷人近年申报纳税情况进行核查 ………………………………