邀请函 · 上海丨9月4日 美国反规避调查政策与执法：忠旺案的警示

演讲话题2019年7月，中国忠旺控股有限公司（“忠旺”）及其创始人被美国司法部起诉逃避缴纳18亿美金关税，并被指控触犯了向海关递交虚假文件走私货物罪、串谋犯罪或欺诈美国罪、电信欺诈罪和洗钱罪等罪名。此次刑事调查是历史上美国司法部发起的最大关税案件之一。2019年8月，美国商务部首次自主启动双反反规避调查，宣称中国将耐腐蚀性钢铁产品运至哥斯达黎加，危地马拉，马来西亚，南非和阿联酋等五国，经简单加工后出口至美国，以规避反倾销和反补贴税。这也是美国商务部首次针对多个国家的出口同时启动反规避调查。从美国商务部和海关调查升级到司法部刑事调查，从应国内原告方申请到自行启动调查，在中美贸易摩擦不断升级的背景下，美国贸 ………………………………