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反洗钱与国际制裁实务和案例线上分享!
国际业务研究院
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公众号
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金融
· 2020-10-14 19:07
2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估,面对前期初步评级较低的严峻形势,中国代表团顶住压力,据理力争,促使国际评估组最终上调了6项有效性评级,确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体评级达到预期目标。(人行2018反洗钱报告)虽然完成了评估,但是立法、执行、整改等一系列工作仍需尽快完成,人行、银保监、证监会、均发布了相应的反洗钱要求,外汇局更是将反洗钱执行情况加入了2020年度的外汇考核。金融机构反洗钱和反恐融资监管日益严格,巨额罚单频出,且罚必“双罚”。据不完全统计,2018年,人行针对反洗钱违规罚款金额合计1.66亿元,同比增长54.55%。2019年全年反洗钱行政处罚共468笔,处罚金额合计约1.72亿元。2020年仅一季度反洗钱 ………………………………
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