看啥推荐读物
专栏名称: 国际业务研究院
我们专注于跨业资管、外汇、跨境人民币、自贸区、银行间债券、交易所债券、金融业牌照及业务资质等领域的研究。
今天看啥  ›  专栏  ›  国际业务研究院

反洗钱国际制裁研讨会 | 上海 12.16-17

国际业务研究院  · 公众号  · 金融  · 2017-11-17 18:44
法询外汇课程终于上线啦!时间:12月16至17日地点:上海报名联系:法询外汇研究部助理手机&微信 13524285894前言反洗钱,一个令欧美银行业闻风丧胆的字眼。君不见前路白骨累累,多少英雄豪杰因为没有满足美国反洗钱法的严苛要求,被美国司法部(Department of Justice)和纽约金融服务局(NYDFS)在谈笑间斩于马下,随手就可以举一堆例子:法国巴黎银行2014年被罚款90亿美元,汇丰银行2013年被罚款19亿美元,英国渣打银行在2012和2014年两次累计被罚款近10亿美元,德国商业银行2015年被罚款14.5亿美元;德意志银行2015年被罚款2.5亿美元。看起来倒霉的都是欧洲的银行,那么中国的金融机构在境外的反洗钱是不是就做的棒棒哒呢?还是举例子:2014年7月10日,中国平安证 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照