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专栏名称: 中国银行业杂志
《中国银行业》杂志(CN10-1167/F)是经国家新闻出版广电总局审批同意,由银保监会主管、中国银行业协会主办的银行业首份全行业公开刊物,于2014年1月正式创刊。
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支付安全 | 点击境外赌博网站被骗,支付前可要留点心

中国银行业杂志  · 公众号  ·  · 2021-10-22 20:02
请点击上方关注,点击下方“在看”案例故事购买网络博彩上当受骗,投诉开户行合理吗?2019年6月,刘某通过手机浏览网页时,发现一名为“重彩金”的境外赌博网站。刘某随即进行了注册,并先后向该赌博网站账号汇出两笔资金,共计3万元。汇款后,刘某意识到自己已上当受骗,遂多方查询赌博网站相关信息,最终得知该赌博网站关联账户户名为:“D市S区亿之通物资经销处”,开户行为:D市J银行分行营业部。于是刘某于7月3日向D市J银行投诉,要求J银行就该事件向公安机关报案,并要求J银行返还其被骗的3万元资金。D市J银行接到投诉后,立即对刘某反映的情况进行调查,同时对“D市S区亿之通物资经销处”银行账户的实际控制人、收益所有人重新进行身份识别, ………………………………

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