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堪比大片!这家银行帮人逃税784亿,手法如007电影

上海陆家嘴并购联盟  · 公众号  · 投资  · 2018-10-17 18:44
近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。据《费加罗报》等法国媒体报道,法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间,非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收,尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒,并转移未向法国税务部门申报的资金,并为掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外,瑞银还被指控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France 24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。然而,比起天文数 ………………………………

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