【活动邀请】5月23日-上海线下会议-反洗钱合规高峰论坛

随着新经济、新业态、新技术推动着全球经济融合进程不断加速，全球贸易与经济环境也愈发显露出诸多冲突、矛盾与不确定性。各个国家和地区正逐步加强对反洗钱、制裁合规以及出口管制等方面的监管力度。因此，合规经营不仅成为金融机构和企业持续发展的根本动力，更是其稳健前行的重要保障。与此同时，我国在结束FATF第四轮互评估的强化后续程序后，正积极筹备着FATF第五轮互评估工作。《反洗钱法》也迎来了自实施以来的首次重大修订，国家和监管部门对反洗钱工作的重视程度日益提升。为了迎合日益严格的反洗钱要求，确保业务稳健发展，各金融机构及企业已开始完善内部反洗钱相关制度与工作流程，推动反洗钱工作的开展，但目前在开展过程中，仍然面临着诸多挑战与难题。为协助金融机构及企业强化风险识别能力，律商联讯风 ………………………………