1200亿地下钱庄案告破！帝王蟹、保税货、虚假出口骗税、虚开发票。。。

声明 | 本文作者 金融监管研究院外汇部，本文仅代表个人观点，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载以下信息来源：央视新闻记者从国家外汇管理局获悉，经过与公安机关4个多月的联合研判，日前，在浙江集中收网了三起特大地下钱庄案，抓获多个犯罪团伙，这些案件为典型的地下钱庄和上游犯罪相互交织的复合型案件。 涉案地下钱庄团伙14个 抓获犯罪嫌疑人上百人今年上半年，公安机关与外汇局联合研判，发现浙江有部分企业经营状况异常。其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易，并且货物进出口记录存在严重不合理。 浙江省义乌市公安局经侦大队六中队副中队长 周永恺：一家企业，它是一个（义乌的）外贸公司，它向银行购（汇）将 ………………………………