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重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
申工社
·
公众号
· · 2024-02-21 16:59
@所有人注意啦!你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数,要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1. 任何账户的现金交易超过5万元;2. 公户转账超过200万元;3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1. 短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符;4. 企业日常收付与企业经营特点明显不符;5. 周期性发生大量资金收付与企业 ………………………………
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