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洗钱43亿!广东某支付机构副总涉案被抓

供应链金融  · 公众号  · 金融  · 2020-11-23 20:00
来源:支付界(ID:payworld)建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元。湖北省宜都市公安局20日通报,该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元。2020年初,公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索,要求进行线索核查。经工作,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。通过调查,民警发现白某某没有正当职业,但开豪车、住豪宅,且经常与台湾的“阿文”接触。通过调查,民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为,而且还存 ………………………………

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