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伪造底稿,投行员工被清理出投行业!同行举报,动用100多个账户走账,惊动外交部!

量化与对冲  · 公众号  · 基金  · 2019-07-18 06:33
   精彩的财务造假如同纪实电影,十分的逼真,简直无可挑剔,差一点点就成功了,都怪同行举报!投行员工伪造现场核查的照片等底稿被揭穿,甚至发现伪造国外政府政要的往来函件而惊动外交部,成为惊动全国的大案!为了增加这场造假行为的真实感,上市公司还与境外公司伪造虚假的建筑材料出口合同,将报关出口至安哥拉的货物运送至香港,然后通过第三方公司又把这批建材给运回来,以这种方式达到了一种虚构海外工程正在施工的假象为造假雅百特动用了7个国家和地区的50多个公司走账,超过了100多个银行帐户进行资金划转。      伪造现场核查照片的投行员工周乐被证券业协会作出注销职业证书、三年不受理执业申请的纪律处分。关于对周乐采取自律 ………………………………

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