上海警方侦破买黄金洗钱系列案，缴获满桌黄金

新北方 · 公众号 · 沈阳 · 2024-01-10 11:56

点击上方“新北方” 可以订阅哦！记者从1月9日上海市公安局召开的新闻发布会上获悉，近期，上海警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，持续组织近20次集中收网行动，成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈骗资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。警方缴获的黄金制品。巨云鹏摄1月9日，警方向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元，后续还将陆续推进查实发还工作。2022年10月，上海市公安局黄浦分局发现辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结。警方判断这些购买黄金的钱款极有可能为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。经过缜密侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹 ………………………………

原文地址：访问原文地址
快照地址：访问文章快照

分享到微博

推荐文章

新北方 · 只因这个荒唐理由，男子掘开亲叔坟扔掉棺材板被拘

昨天

新北方 · 最新国家一级博物馆名单公布，辽宁三家上榜！

2 天前

新北方 · 李振波，你纵身一跃的样子真帅！

3 天前

新北方 · 决赛见！116:95 辽篮拿下关键一战

3 天前

新北方 · 第一次从废品里看到艺术！鞍山一大爷用废品装扮出宫崎骏风大门

4 天前

海西房产网 · 【商业】胖东来启动帮扶永辉超市！永辉官方回应，股价涨停！

6 天前

看雪学苑 · 年终CLFS漏洞汇总分析

1 年前

CFO视野 · 激情：创业公司财务的6大关键词！

3 年前

机器之心 · 活动 | CVPR 2017：滴滴、地平线、Momenta、图森未来、驭势邀你一起共话中国智能驾驶突破之路

6 年前

译言 · 圣甲虫的秘密｜一个历史中消失的君王

7 年前