国际制裁、合规案例、国际银团、跨境投融资...（4月9、10日线上直播课）

课程安排时间安排4月9日至10日（周六至周日两天）课程大纲4月9日专题一：美国制裁合规风险管理（两位老师授课一天）第一部分：一、美国制裁概述1.1 美国制裁的特点1.2 法律体系1.3 监管体系二、 出口管制2.1   管辖范围2.2   管制物项2.3   风险为本的企业出口管制审查流程三、 金融制裁3.1 第一种分类3.1.1 全面制裁3.1.2 行为制裁3.1.3 名单制裁 --资产冻结类名单及影响--非资产冻结名单及影响3.2 第二种分类 3.2.1一级制裁3.2.2二级制裁3.3 美国制裁政策理解要点3.3.1 如何理解SDN名单的50%规则3.3.2 如何理解全面制裁中的“涉及”3.3.3 如何理解一级制裁中“美国人”的范围3.3.4 如何理解一级制裁中“连接点”的范围3.3.5 如何理解二级制裁3.4 一般许可和特别许可3.4.1 如何查找一般许可3.4.2 如何申请特别许可相关案例:案例1：50%规则相 ………………………………