案中案！澳新银行如何背上8000万美元的锅？

 原创声明 | 本文作者金融监管研究院 李燕羽，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。目录抢先看一、故事太长，先来一波案件梗概：       澳新银行联合客户行骗，事发被甩锅二、如何作案？且听我说       境内外关联交易，重复用仓单，开立信用证，融资贴现套取资金三、错综复杂的案件回顾：（一）澳新银行力证单据“重复且真实”，“善意”偿付，怒斥处罚不公（二）宁兴公司表无辜，怒怼澳新银行始作俑者，虚假业务，联合行骗四、可想而知的案件结果：       澳新银行含泪吃亏五、吃瓜群众的案例总结：如何避免成为背锅侠？       论客户身份识别、贸易背景真实性审核、反洗钱的重要性终于熬到有一个周五，连阴雨天都不 ………………………………