反洗钱宣传 | 广东辖区洗钱罪典型案例展播第2期——广东佛山黄某明、惠州钟某华、河源戴某辉洗钱案

贪污贿赂犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据刑法191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。其中，贪污贿赂犯罪包括贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪、私分罚没财物罪等罪名。案例人民银行广州分行成功推动三宗涉贪腐洗钱案判决——广东佛山黄某明 ………………………………