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因外汇违规,有5家银行被罚了款……
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· 2019-05-20 19:42
网贷天眼讯:5月20日,国家外汇管理局在其官网再次通报了17起关于外汇违规案例的通报。 值得关注的是,在此次通报中,南京银行、农业银行、工商银行、兴业银行、招商银行在内的5家银行因外汇违规被外汇局处罚,累计罚款金额为451.33万元。 从违规类型上看,虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷以及个人分拆售付汇等成为上述5家银行的违规主因。外汇局也表示,将继续加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。 以下为5家银行的具体违规案例通报:案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案 2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十 ………………………………
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