洗钱犯罪研究报告五：金融犯罪类洗钱疑难问题

作者：李斌 汪稼祺 韩若冰本文共计5300字，阅读约需19分钟近年来，随着对洗钱犯罪打击力度的不断加大，实务界对洗钱类型案件判例有了新的认识和经验积累，也出现了大量疑难问题。课题组结合日前办理的相关案件，并对公开案件进行了大数据分析，形成了6万余字的《洗钱犯罪典型问题研究报告》，涉及内容包括五个部分，我们分为五期进行刊发，第一期介绍的是2024年洗钱犯罪司法处理趋势预测；第二期介绍的是自洗钱认定中疑难问题；第三期介绍的是走私犯罪类洗钱疑难问题；第四期介绍的是贪污贿赂类洗钱疑难问题；本期介绍金融犯罪类洗钱疑难问题。目 录012024年洗钱犯罪司法处理趋势预测（一）从FATF看中国打击洗钱犯罪的政策要求    1.我国加入FATF进程    2.FATF对于各国反洗钱犯罪立法的要求    3.中国反洗钱工作提升空间巨大    4. ………………………………