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2019年加密犯罪数量翻倍,尽管仍不到交易量1%

区块链铅笔Blockchain  · 公众号  · 区块链  · 2020-02-13 14:25
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暴走时评:在新的十年中,执法人员依旧面对着一个老问题:如何组织网络罪犯盗取价值数十亿美元的加密货币并把这些钱用于非法活动?这类犯罪活动包括非法的毒品、武器、文件、身份交易以及绑架,还有盗取资产—根据Chainalysis的报告,2019年1-9月有超过400亿美元被标记为欺诈。

作者:Kyle White   |   编译者:Maya

报告强调,非法活动从2018年的0.04%翻了一番增长到2019年的0.08%。这个百分比依旧很小,但是加密社区中有人指出,这个数字可能没有反映出真实的非法活动数量。区块链分析公司Bloxy的联合创始人兼首席执行官Dean Karakitsos提到了最新的一些发现:

“加密犯罪报告并没有形成一个明确的方法去计算暗网市场的用户规模。根据假设,一般来说,暗网是一个交易市场,其中所有交易都是违法的,而且发生在使用加密货币的罪犯之间。一个黑匣子方案。这意味着任何运行Tor来保护用户不受监管的隐藏网络以及用加密货币交易的参与者,这个市场就是暗网的一部分,而这些参与者被称为罪犯。”

尽管黑匣子方案引发了围绕数据有效性的争议,但加密货币被用于恐怖主义活动的事实不仅影响了受害者,而且还威胁着整个国家及其人口,更不用说对加密货币行业的声誉的伤害了。RAND最近的一项研究显示,这些活动包括筹款,非法毒品和武器贩运,网络攻击以及资金的非法转移。

尼基塔·马利克(Nikita Malik)在她的报告《恐怖分子如何使用加密,暗网和加密货币》中,强调了恐怖分子如何利用这些实体牟利的主要趋势。恐怖分子使用加密技术来隐藏招募新成员的工具,包括宣传和位置数据。然后,在进行筹款活动以执行恐怖袭击时,利用加密货币来逃避侦查。

她指出,加密货币与恐怖分子多年来用来转移资金的“ HAWALA”网络(非正统网络)有相同的优势。这些基于信任的网络提供了保密性和匿名性,使这些组织可以在政府的鼻子底下运作。资产通过交易所流动,使这些组织可以大胆筹款,而不必担心会受到惩罚。

尽管使用加密货币进行恐怖主义融资的风险越来越明显,但各国政府正在迅速认识到开发有关数字货币的知识的价值。正如七国集团(G-7)指出的那样,提供“基础技术的创新潜力”。当执法人员获得更全面深刻的知识时,最终可以轻松地跟踪和检测暗网活动。


一个已经成型的市场

到2019年底,至少有49个活跃的暗网市场,因此用户和供应商都不乏暗网活动的选择。政府支持的倡导组织爱尔兰区块链(Blockchain Ireland)的联合创始人Lory Kehoe接受采访时指出:

“暗网在2018年强势镇压后反弹,随着收入的增长,逻辑上他们的加密收入也将不断增加。我大力倡导该行业的监管。此外,现有规则不适合数字货币,各国有责任进行建设性对话,以确保加密货币得到合法对待并可以在强有力的监督下进行操作。”

关于恐怖主义融资,哈马斯恐怖组织的Izz ad-Din al-Qassam旅2019年竞选活动已经充分证明了恐怖主义团体有多么长于开展加密货币行动。

哈马斯的军事部门被许多西方国家视为恐怖组织,进行了有史以来规模最大,最复杂的基于加密货币的恐怖主义融资活动。该活动包括三个子活动,为捐赠者提供了关于捐赠的几种选择,据报道为该组织筹集到了数以万计的比特币。

执法部门如何帮助降低加密货币被用于恐怖活动的情况?没有明确的答案。虽然犯罪分子把新兴技术和系统用于非法目的的问题并不新鲜,但恐怖组织找到更多手段利用加密货币来资助他们的致命性袭击活动的威胁正在日益凸显。

联合国安全理事会反恐怖主义委员会注意到,为有效地挽救生命,执法部门需要发展关键机制。为了起诉和有效执法,这些机制将需要适当地转录和转移必要的书面记录,这是公共区块链可以提供的。

交易所在打击该领域的恐怖主义融资中发挥着至关重要的作用,因为他们能够追踪交易到法币端的流动。与执法部门的合作,再加上联邦和国际法规,将有助于确保有关当局迅速识别和处理与数字货币有关的恐怖活动。

关于加密货币和暗网活动的未来,必须指出的是,CBDC将严格限制恐怖分子在法定货币端的资金流动能力。与此同时,黑名单的总体控制权仍将由政府控制,而这些加密货币最初的目的是取代这样的中心化控制。

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