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纽约首次对涉及加密数字货币的洗钱行为定罪

BitcoinMagazine  · 公众号  ·  · 2019-04-25 15:34
曼哈顿地区的检察官称这是纽约首例数字货币洗钱案件,两名被告承认在经营一家贩毒公司,并通过西联汇款和数字货币支付的方式洗钱数百万美元。该地方检察官办公室于2019年4月24日发布的一份官方声明中称,Mark Sanchez和Callaway Crain承认在其网站和暗网上买卖违禁物品以及洗钱的指控。曼哈顿地区的检察官Cyrus Vance Jr.在声明中说,“被告在其提供全方位服务的网站上获得了价值数百万美元的数字货币和现金,同时他们向全美50个州的客户出售了非处方类仿制类固醇和其他违禁物品。”据报道,在2013年至2018年期间,Callaway和Crain在美国各地运送了1万包非法毒品,通过西联汇款和比特币作为首选支付方式,共获得数百万美元的收入。为了隐藏资金来源,被告通过第三方 ………………………………

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