反洗钱与国际制裁实务和案例线上分享！

2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，面对前期初步评级较低的严峻形势，中国代表团顶住压力，据理力争，促使国际评估组最终上调了6项有效性评级，确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体评级达到预期目标。（人行2018反洗钱报告）虽然完成了评估，但是立法、执行、整改等一系列工作仍需尽快完成，人行、银保监、证监会、均发布了相应的反洗钱要求，外汇局更是将反洗钱执行情况加入了2020年度的外汇考核。金融机构反洗钱和反恐融资监管日益严格，巨额罚单频出，且罚必“双罚”。据不完全统计，2018年，人行针对反洗钱违规罚款金额合计1.66亿元，同比增长54.55%。2019年全年反洗钱行政处罚共468笔，处罚金额合计约1.72亿元。2020年仅一季度反洗钱 ………………………………