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19岁开5家公司,每笔进账成百上千万!背后的真相是...
潇湘晨报
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湖南
· 2020-10-16 19:31
来源 | 中国青年报直到警察找上门,在甘肃省天水市秦州区一家饭店帮工的赵鑫鑫才得知,自己和诈骗扯上了关系。 年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人,名下有多个对公账户银行结算卡,每张卡的流水都高达成百上千万元。然而,根据公安机关的调查,这些资金并不属于正常经营范畴的营业额,甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时,赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。 北京市京师(深圳)律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出,根据参与程度,这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪,或构成买卖国家机关证件罪,并因此负上刑事责任。此外,相关犯罪行为被查处后,涉案的企业被吊销营业执照,在一定程度上会影响他的信用体系 ………………………………
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