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银监处罚新动向:信用证无贸易背景被查,票据资金回流持续追查!

票友—票据圈儿那些事  · 公众号  · 财经  · 2018-06-13 23:50
浙商:信用证违规处罚湖北银监局公布行政处罚信息,浙商银行武汉分行因未严格审查贸易背景真实性开立远期信用证,导致企业利用增值税发票环节套取银行信用,被处以罚款人民币50万元。湖北银监局还同时对该分行五名员工给予了警告处分。浦发票据又被查上海浦东发展银行郑州分行存在票据贴现资金回流出票人的违法违规行为,河南银监局决定对其罚款50万元。处罚依据为:《票据法》第十条,《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》(银发〔1997〕216号)第三条,《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206号)第四条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项。兴业银行贷款三查不到位兴 ………………………………

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