反洗钱与国际制裁全体系【直播课】

培训时间&形式※培训时间：2021年11月6日-11月7日※地点：线上直播课程大纲第一讲：机构洗钱风险评估及反洗钱内部审计（4小时）1. 反洗钱监管环境1.1 反洗钱监管趋势1.2 反洗钱处罚2. 机构洗钱及恐怖融资风险评估2.1 开展机构洗钱风险评估的必要性2.1.1 外部监管的要求 – 合规性2.1.2 内部提升风险管控 – 指导性2.2 机构洗钱风险评估方法论2.3 如何理解固有风险2.3.1 如何开展固有风险的评估2.4 如何理解管控有效性2.4.1 如何评估、验证管控有效性2.5 如何解读及应用机构的剩余风险2.5.1 剩余风险的衡量与确定2.6 机构洗钱风险评估应与机构业务发展策略相匹配3. 反洗钱内部审计3.1 反洗钱监管检查的重点分析3.1.1 反洗钱监管检查示例3.2 如何有效开展反洗钱审计工作3.2.1 反洗钱 ………………………………