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FinCEN首次因违反反洗钱法处罚比特币交易员

区块链铅笔Blockchain  · 公众号  · 区块链  · 2019-04-22 13:55
点击上方“蓝色字”可关注我们!暴走时评:据报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)首次处罚了违反反洗钱(AML)法规的“P2P加密货币交易者”。上周,FinCEN宣布,加州的加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年间违反了“银行保密法(BSA)”的登记和报告要求。最终,Powers被罚款35,000美元,并被禁止提供汇款服务。作者:Yogita Khatri    翻译:Maya金融犯罪执法网络(FinCEN)首次处罚了违反反洗钱(AML)法规的“P2P加密货币交易者”。该美国监管机构于上周四宣布,一名加州居民,加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年间违反了“银行保密法(BSA)”的登记和报告要求。FinCEN表示,在通过网络进行比特币交易时,Powers并没有进行个人比特币交易员或者货币服务业务的登记。他也 ………………………………

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