1银保监发布银行反洗钱和反恐怖融资管理办法 消费金融公司参照执行10月26日,银保监发布了关于《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》(以下简称办法)公开征求意见的公告,意见反馈截止时间为2018年11月26日。据了解,该办法共五章53条,明确了银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务。办法强调,银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。来源:每日经济新闻2北京互金协会:合规检查期 P2P不得停止正常经营根据全国互联网金融
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