专栏名称: 国际业务研究院
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注意了!以下情况银行中止业务或不得办理!

国际业务研究院  · 公众号  · 金融  · 2020-01-21 18:02
来源 | 张博反洗钱,经授权转载中止/终止金融服务相关法规文件依据(2019版)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及相关批复、复函中国人民银行〔2007〕第2号令等1、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。2、《关于客户身份识别有关问题的批复》(银反洗发〔2007〕14号)。按照《管理办法》第十九条的规定中止为客户办理业务时,可不终止与客户间的业务关系,但应在客户没有更新身份证件或者其他身份证明文件时暂停办理业务,相关结算业务也包括在内。3、《关于对《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理 ………………………………

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