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美国出口管制法下绕道出口,合规该怎么做?

合规  · 公众号  ·  · 2020-12-22 21:23
陈立彤律师评述:合规管理不仅要看起来合规,而且要实质合规(看场景,我有时候会反过来说:合规不仅要实质合规,而且要看起来合规)——本案就很好地诠释了实质性合规的重要性。在本案中,一个俄罗斯人和两个保加利亚人明知某些产品不能运到俄罗斯,就在保加利亚成立了公司,然后把产品运到保加利亚再转运到俄罗斯,最后被控违反了《国际紧急经济权力法》和反洗钱法,每人可能面临美帝长达20年的监禁。这种暗度陈仓的做法在贸易管制法下屡见不鲜。遥想金正恩当年为了绕开美帝和联合国对北朝鲜奢侈品的禁运进口两辆梅赛德斯轿车也是异曲同工。2018年6月14日,两个装有梅赛德斯奔驰轿车的集装箱在荷兰被装船。该船于7月31日抵达中国大连,两个集 ………………………………

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