中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》

主要观点总结

中国人民银行等八部门公布了《反洗钱特别预防措施管理办法》，规定了反洗钱特别预防措施的对象和具体措施，包括禁止解除相关措施和对相关单位和个人进行金融限制。该办法旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动。金融机构需建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，识别和评估相关风险并采取相应措施。办法已经通过并定于2026年2月16日起施行。

关键观点总结

关键观点1: 《反洗钱特别预防措施管理办法》的公布背景及目的

中国人民银行等八部门联合制定并公布该办法，旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，加强对相关单位和个人的金融监管。

关键观点2: 反洗钱特别预防措施的对象

国家反恐怖工作领导小组认定并由其办公室公告的恐怖活动组织和人员名单、外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单以及中国人民银行认定或会同国家有关机关认定的具有重大洗钱风险的组织和人员名单，都需要采取反洗钱特别预防措施。

关键观点3: 反洗钱特别预防措施的内容

包括立即停止向上述所列对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产，并立即限制相关资金、资产转移等措施。

关键观点4: 金融机构的责任

金融机构应建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，识别和评估相关风险，并采取与风险相适应的管理措施。

关键观点5: 办法的生效时间和制定部门

该办法已于2025年11月17日经中国人民银行审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部等同意，将自2026年2月16日起施行。