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反洗钱法十八年后迎修订 ,将设反洗钱监测分析机构|政策与监管

清华金融评论  · 公众号  · 金融  · 2024-04-27 18:30
文/《清华金融评论》丁开艳4月26日,全国人大针对《反洗钱法(修订草案)》等6件法律草案公开征求意见,此前的4月23日,《反洗钱法修订草案》提请十四届全国人大常委会初次审议,修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等,这是时隔18年后,反洗钱法结合新趋势的一次修订。明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面,修订草案明确,反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,以及相关犯罪活动,依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适 ………………………………

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