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神秘男子豪掷百万购黄金？背后竟是“专业洗钱团队”→

北京新闻  · 公众号  ·  · 2024-04-27 17:29
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。警方通过商店内公共区域监控视频画面发现，当天有两名男子在一个小时内共刷卡付费115万元购买了黄金。警方很快明确了犯罪嫌疑人身份，立即组织警力将两人抓获。两人告诉民警他们仅是负责购买黄金这一 ………………………………

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