涉案金额30万元！一起疑似非法资金过渡案被堵截

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近日 邮储银行海口市分行网点工作人员 凭借行内系统预警和警银协作机制 成功堵截了一起疑似非法资金过渡案件 涉案金额30万元 一日下午，邮储银行海口市和平北路支行柜员在为客户龚某办理跨行转账业务时，发现行内业务系统弹出预警提示，显示该账户存在异常交易。柜员根据预警提示查询账户交易明细，发现该账户在14时许刚从他行转入30万元，随后客户就来到网点要求将这笔资金跨行转出。 柜员随即询问龚某是否知道汇款方姓名时，龚某的答复与系统记录不一致，且神情紧张，频繁查看手机。继续询问资金用途时，客户先拒绝回答，后改口称用于还款。鉴于账户异常，柜员婉拒了客户的业务办理要求。客户随后离开网点。 龚某离开台席后，到网点外与一名年轻人进行短暂交流后，再次返回，要求继续办理转账业务。另一名柜员接待后，进 ………………………………