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七项违法违规,这家机构被“双罚”!

银行家杂志  · 公众号  · 银行  · 2024-05-06 11:59
☝设置星标★ 抢“鲜”浏览精彩内容在公布2024年1号罚单不久后,金融监管总局于近日再度公布2号和3号罚单。陆家嘴信托因未按约定用途使用信托贷款等七项违法违规事实被罚款420万元,同时一名责任人领罚。金融监管总局公布的行政处罚信息公开表显示,陆家嘴国际信托有限公司存在七项主要违法违规事实:报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金、信托产品信息披露不审慎、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划。 时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌存在以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金等共计三项主要违 ………………………………

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