中国籍男子涉嫌洗黑钱1600万，名下公司有380多家

▲ 新加坡眼，点击卡片关注，加星标，以防失联中国籍男子郑某（化名）在新加坡涉嫌参与洗钱数百万新元，同时被发现担任超过380家公司的董事，被控上庭。法庭上披露，郑某是中国籍，并且是新加坡的永久居民。他是一名特许会计师，通过三家公司提供会计和企业秘书服务。2019年11月，他在中国深圳成立了其中一家公司的办事处，协助客户在新加坡注册公司，并担任这些注册公司的董事和企业秘书。控方指出，郑某会要求客户签署承诺书，保证不从事非法活动，但他并不负责公司事务，也不参与业务运作。尽管其公司使用反洗钱软件Sentroweb调查客户背景，但郑某称完全相信客户提供的信息。在2019年至2020年期间，他每年从注册的每家中国公司收取1000至1400新元的费用，并获得每月1万至1万5000新元的薪水。随着生意的扩大，郑某开始无法处理所 ………………………………