【毕马威观点】中国快速演变的反洗钱监管格局

文章预览

周郁 反洗钱和制裁合规服务合伙人 毕马威中国 金融机构始终处于快速变化的监管环境的前沿。反洗钱一直是监管机构的关注焦点，近几年更是迅速跃升至各国政治、监管和商务领域的工作重点。 当全球各国监管机构不断加强在各自属地的监管时，金融机构在如何建立和实施一套健全有效、且符合当前国际惯例及当地监管预期的反洗钱合规制度这一问题上，正面临越来越大的压力。 近期，有三项因素对中国金融机构的反洗钱合规建设产生着重大影响： 央行3号令实施、国际金融行动特别工作组（FATF）互评估、和海外监管变革。 1 有效实施3号令 中国人民银行于2016年12月28日颁布的3号令是中国反洗钱监管的一个重要的里程碑。3号令的重点是对可疑交易报告的要求 ………………………………