专栏名称: 肖飒lawyer
肖飒,知名律师事务所合伙人,中国互联网金融协会申诉(反不正当竞争)委员会委员,中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、中国银行法学会理事。连续三年被评为五道口金融学院未央网、网贷之家最佳专栏作者,财新、证券时报专栏作家。
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百亿“加密货币”洗钱案,蓝天格锐集资款真能回来吗?

肖飒lawyer  · 公众号  · 互联网金融 金融  · 2024-10-28 12:15
    

主要观点总结

本文回顾了蓝天格锐案主犯钱某某的相关事迹,包括其非法吸收公众存款、洗钱指控以及后续处理等情况。同时,也介绍了钱某某的背景、商业头脑和在币圈的活动。最后,提醒投资者要谨慎投资,避免陷入类似的骗局。

关键观点总结

关键观点1: 钱某某的身份和背景

钱某某通过蓝天格锐非法吸收公众存款,涉嫌洗钱等罪名。其背景和身份被宣传为拥有清华大学博士学位,但经过飒姐团队调查发现可能存在虚假宣传。有传闻称其曾留学美国并遭遇车祸,造成行走和呼吸困难。

关键观点2: 钱某某的犯罪活动和商业模式

钱某某利用蓝天格锐进行非法吸储,承诺高额回报,并通过传销方式在全国范围内设立分支机构。其除了忽悠投资者外,还具有一定的商业头脑,利用比特币挖矿发现商机,并在监管规范出台前将资金转移到加密资产中。

关键观点3: 钱某某的洗钱指控和后续处理

钱某某在英国落网后否认洗钱指控。涉案资产共402亿多元,其中11.4亿多元被用于购买比特币。英国方面已经启动民事追偿程序,冻结的钱某某手中的资产将按照法律程序进行处理,但追回投资者损失可能不易。


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