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OFAC坏消息:帮叙利亚实体结算该银行被重罚860万美元、美财政部就中国涉军企业发布指导意见
合规
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· · 2021-01-06 20:15
1美财政部就中国涉军企业发布最新的指导意见美财政部于1月4日就下列问题提供了回复意见:13959行政命令(E.O.)是否要求美国人,包括美国基金和相关市场中介机构和参与者,在2021年1月11日前剥离其在行政命令13959附件中所列的中国共军事公司的公开交易证券(包括衍生证券或为提供此类证券投资而设计的证券)?不。行政命令(E.O.) 13959不要求美国个体,包括美国基金和相关市场中介机构和参与者,在2021年1月11日之前,剥离其在E.O. 13959附件中确定的中共军事公司的公开交易证券(包括以及衍生证券或为提供此类证券投资而设计的证券)。2一家法国银行因处理叙利亚受制裁银行的付款被罚款860万美元美国财政部对一家法国银行处以860万美元罚款。相关理由是,这家银行 ………………………………
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