何为跨境业务反洗钱？

主要观点总结

本文是关于跨境业务反洗钱相关法规、洗钱场景及案例的概述。包括跨境业务反洗钱的主要法规、客户身份识别、业务审查方法，以及跨境业务洗钱场景如分拆结售汇、虚假货物买卖、对外直接投资和地下钱庄等，并附有案例分析。

关键观点总结

关键观点1: 跨境业务反洗钱的主要法规及要点

包括纳入反洗钱管理范畴的跨境业务定义、涉及跨境业务反洗钱的现行主要法规、客户身份识别和业务审查方法等。

关键观点2: 跨境业务洗钱场景及案例解析

包括利用银行结算服务的跨境洗钱、虚假货物买卖及对外直接投资、通过地下钱庄进行境内外资金兑付等场景，并附有案例分析。