入库案例：利用虚拟货币进行集资、洗钱行为的认定（2025.2.21）

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来源：人民法院案例库 参考案例：王某剑、马某等集资诈骗、洗钱案 2025-04-1-134-001 / 刑事 / 集资诈骗罪 / 四川省高级人民法院 / 2024.06.11 / （2024）川刑终77号 / 二审 / 入库日期：2025.02.21 裁判要旨 1.对涉虚拟货币非法集资案件，应当对虚拟货币本质属性进行审查判断，区分以虚拟货币为投资对象的行为和以投资虚拟货币为名，实施集资诈骗等犯罪行为。以非法占有为目的，以投资虚拟货币为名，虚构事实、隐瞒真相，向社会公众非法集资，符合刑法第一百九十二条规定的，应当按照集资诈骗罪定罪处罚。 2.洗钱行为的本质特征在于为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。通过虚拟货币等“虚拟资产”交易方式转移、转换犯罪所得及其收益，属于刑法第一百九十一条第一款规定的“以其他方法掩饰、 ………………………………