阿拉伯联合酋长国客户法

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2024  年第 (30) 号 联邦法令（以下简称  “ 该法 ” ）的出台建立了  “ 了解你的客 户 ” （ KYC ）数字平台， 实现了身份验证，这是阿拉伯联合酋长国（以下简称  “ 阿 联酋 ” ）在致力于打 击国内金融犯罪方面迈出的重要一步。 目 标: 该法令旨在实现以下目标： -  发展金融基础设施，加强州内的数字化转型 -  核 实客户身份，评估客户是否符合金融法规 -  提高金融交易的透明度 -  规范国家对  KYC  数据的收集和使用，以及 -  促 进信息交流，打击金融犯罪 KYC 数据收集、数字平台和公司: 根据该法令，KYC 数据的流动方式为：用户请求客户的 KYC 报告，获得客户的有效同意，然后由公司向该用户发布报告。 KYC  数字平台将由一家根据本法令特别注册成立的公司（“公司”）管理，旨在作为一个中央系统，用于验证银行、金融和房地产等各 ………………………………