中通支付因“未按规定建立网络接口相关制度”等多项违规被罚近1900万

文章预览

2025年5月30日，中国人民银行广西壮族自治区分行发布的行政处罚信息显示， 中通支付有限公司(简称“中通支付”)因十项违法行为被警告、通报批评，并罚款834.9万元，没收违法所得1059.6万元，罚没总计近1900万元。十项违法行为类型分别是 ： 未按规定建立网络接口相关制度; 未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务; 未严格履行客户尽职调查义务; 未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务; 未采取有关风险管理措施; 未按照规定完整传输有关交易信息; 未能监测特约商户的网络支付接口被转接; 未按规定进行资金结算; 未落实有关合规管理制度及内部控制制度; 未按规定采取客户支付指令验证措施。 此外，时任中通支付副总经理的曹某菊，对四项违法行为负有责任，被罚25万元。 据了解，中通支付此前曾数次易主，其“前前身”为集付通支 ………………………………